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2023-09-16

河南德宏種業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會會議記錄       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年年度股東大會于2019年4月29日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應(yīng)到32名，實到20名，代表股份共4663萬股，占公司股份總額的87.45%，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。       出席本次會議的董事有高樹進(jìn)、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監(jiān)事有程志軍、張澤世、曾彥。        本次會議由董事長高樹進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：1、審議通過《2018年度董事會工作報告》；議案內(nèi)容：公司董事會主要對2018年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體情況及2018年開展的主要工作進(jìn)行回顧，對2018年董事會的日常工作進(jìn)行了總結(jié)，并對2018年公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、公司主要經(jīng)營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營工作計劃做出了規(guī)劃。?表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。      2、審議通過《2018年度監(jiān)事會工作報告》；議案內(nèi)容：公司監(jiān)事會對2018年工作進(jìn)行了總結(jié)，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內(nèi)部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見。表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。3、審議通過《2018年年度報告及摘要》；議案內(nèi)容：詳見2019年4月9日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2018年年度報告》（公告編號：2019-001）及《2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-001）。表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       4、審議通過《2018年度財務(wù)決算報告》；議案內(nèi)容：2018年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1951.30萬元，同比減少4.59%；利潤總額和凈利潤分別為-283.41萬元和-283.81萬元，同比減少907.59%和948.51%。截至2018年12月31日，公司總資產(chǎn)為3616.94萬元，凈資產(chǎn)為3066.95萬元。表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       5、審議通過《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》；議案內(nèi)容：2019年預(yù)計實現(xiàn)收入786.5萬元，預(yù)計總支出654.4萬元，預(yù)計實現(xiàn)盈余132.1萬元。表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。6、審議通過《2018年度權(quán)益分派方案》；議案內(nèi)容：為公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司2018年度擬不進(jìn)行利潤分配。表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。        7、審議通過《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；議案內(nèi)容：公司續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2019年度審計機(jī)構(gòu)，對于其報酬，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結(jié)果：贊成股46,630,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。  經(jīng)出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經(jīng)本公司監(jiān)事會監(jiān)事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選 張澤世 監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。                                                                            會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。

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2023-09-16

 河南德宏種業(yè)股份有限公司2017年年度股東大會       河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年年度股東大會于2018年5月10日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應(yīng)到32名，實到18名，代表股份共3946.5萬股，占公司股份總額的74.02%，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。       出席本次會議的董事有高樹進(jìn)、張新征、李保珍、李增波、、王振光；出席的監(jiān)事有程志軍、張澤世、曾彥。        本次會議由董事長高樹進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程：1、審議通過《2017年度董事會工作報告》；議案內(nèi)容：公司董事會主要對2017年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體情況及2017年開展的主要工作進(jìn)行回顧，對2017年董事會的日常工作進(jìn)行了總結(jié)，并對2017年公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、公司主要經(jīng)營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營工作計劃做出了規(guī)劃。?表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。      2、審議通過《2017年年度報告及摘要》；議案內(nèi)容：詳見2018年4月19日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2017年年度報告》（公告編號：2018-004）及《2017年年度報告摘要》（公告編號：2018-005）。表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       3、審議通過《2017年度財務(wù)決算報告》；議案內(nèi)容：2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2045.09萬元，同比增長139.49%；利潤總額和凈利潤分別為35.09萬元和33.45萬元，同比增長106.35%和105.92%。截至2017年12月31日，公司總資產(chǎn)為4,031.19萬元，凈資產(chǎn)為3,457.57萬元。表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。       4、審議通過《2018年度財務(wù)預(yù)算報告》；議案內(nèi)容：2018年預(yù)計實現(xiàn)收入1121萬元，預(yù)計總支出839.64萬元，預(yù)計實現(xiàn)盈余281.36萬元。表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。5、審議通過《2017年度權(quán)益分派方案》；議案內(nèi)容：為公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司2017年度擬不進(jìn)行利潤分配。表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。        6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；議案內(nèi)容：公司續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2018年度審計機(jī)構(gòu)，對于其報酬，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。        7、審議通過《2017年度監(jiān)事會工作報告》；議案內(nèi)容：公司監(jiān)事會對2017年工作進(jìn)行了總結(jié)，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內(nèi)部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見。表決結(jié)果：贊成股39,465,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。經(jīng)出席本次股東大會的股東推選郭靜、贠杰兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經(jīng)本公司監(jiān)事會監(jiān)事程志軍、張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選 曾彥 監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。                                                                            會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。

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2023-09-16

　　對于種子行業(yè)來說，《種子法》是種子從生產(chǎn)到上市下田階段保證種子質(zhì)量合法達(dá)標(biāo)的一個重要紐帶。在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，本公司對《種子法》相關(guān)知識進(jìn)入了為期一月的貫徹學(xué)習(xí)。根據(jù)“一法一辦法”的相關(guān)要求，我公司配備有完善的整套種子檢驗儀器設(shè)備與專職檢驗人員，按照種子檢驗規(guī)程完成種子純度、凈度、發(fā)芽率與水分等指標(biāo)的檢驗工作。從源頭上保證種子的質(zhì)量，為農(nóng)業(yè)增收、農(nóng)民增效奠定良好的基礎(chǔ)，為國家糧食安全做出貢獻(xiàn)?！　?016年10月18日，市人大常委會副主任李紅旗女士、市人大農(nóng)業(yè)委主任委員市人大常委會農(nóng)工委主任張忠臣、市人大農(nóng)業(yè)委副主任委員茹振鋼、市人大常委會法工委主任等一行三十余位領(lǐng)導(dǎo)前來我公司參觀指導(dǎo)工作。在本公司總經(jīng)理高樹進(jìn)的帶領(lǐng)下，全體員工前來迎接各位領(lǐng)導(dǎo)。（高樹進(jìn)與李紅旗女士握手相迎）（上圖左一高樹進(jìn)、左二新鄉(xiāng)市種子管理站站長李璐女士、左三市人大常委會副主任李紅旗女士）參觀流程主要分兩步進(jìn)行　　一：介紹公司發(fā)展概況及《種子法》貫徹落實情況　　會議室內(nèi)，由常務(wù)副總張新征主持，**對本公司宣傳片進(jìn)行觀賞，其次，由總經(jīng)理高樹進(jìn)對本公司發(fā)展概況及《中華人民共和國種子法》相關(guān)知識貫徹落實情況進(jìn)行匯報。高總指出“在公司今后的發(fā)展中，我們將更加重視貫徹執(zhí)行法律法規(guī)和有關(guān)政策標(biāo)準(zhǔn)，更加重視**提高自主創(chuàng)新能力和核心競爭力，不斷拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷拓寬市場空間，進(jìn)一步把業(yè)務(wù)做精做優(yōu)，進(jìn)一步把企業(yè)做大做強(qiáng)，為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！”各位上級領(lǐng)導(dǎo)對此贊許有加。（各領(lǐng)導(dǎo)觀看本公司宣傳片）二：參觀本公司科研實力與硬件設(shè)施   　　在總經(jīng)理高樹進(jìn)的帶領(lǐng)下，各領(lǐng)導(dǎo)對本公司進(jìn)行實地參觀。**參觀的是公司*新國審小麥新品種“德研8號”的標(biāo)株、即將國審的德宏福麥2號、即將省審玉米新品種“榮偉153”樣穗展示，其次對本公司質(zhì)控中心與種子加工車間和倉庫進(jìn)行了參觀指導(dǎo)，在此期間李紅旗女士、茹振鋼教授等一行人與公司員工進(jìn)行了工作上的探討與交流。 （各領(lǐng)導(dǎo)參觀德宏種業(yè)質(zhì)控中心）接近尾聲，本公司總經(jīng)理高樹進(jìn)等高管送別前來參觀指導(dǎo)工作的各位領(lǐng)導(dǎo)。 

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2023-09-16

自本公司2016年德研8號小麥觀摩會的成功舉辦以來，持續(xù)半月之久的縣級，鄉(xiāng)級德研8號觀摩會源源不斷，當(dāng)人們都在為防治小麥病害的發(fā)生而焦頭爛額，手足無措的時候，看看我們德宏精英都在忙于何事。品牌的號召力  省種子管理站組織地級市和直管縣種子站領(lǐng)導(dǎo)、**參加德研8號研討會。會議上每一位領(lǐng)導(dǎo)**紛紛對本公司今年*新國審小麥品種德研8號(審定編號：國審麥2016007）表示極度認(rèn)可與稱贊，并對本公司的核心競爭力嘆為觀止。各位**領(lǐng)導(dǎo)前來公司標(biāo)準(zhǔn)化觀摩田進(jìn)行實地考察與探討河南省人民政府參事農(nóng)業(yè)**毛景英女士、國家黃淮小麥南片區(qū)域試驗主持人、***研究員趙虹女士等**與本公司高管進(jìn)行實地觀摩品種的渲染力全國戰(zhàn)略合作伙伴風(fēng)雨無阻前來公司觀摩田實地觀摩德研8號品種給力，人心所向，各經(jīng)銷商看過德研8號田間表現(xiàn)之后，紛紛豎指稱贊觀摩會會場上，由本公司常務(wù)副總陳衛(wèi)紅主持進(jìn)行，會議分為四部分，首**行發(fā)言的是公司總經(jīng)理高樹進(jìn)，公司總經(jīng)理對公司的發(fā)展歷程以及未來展望進(jìn)行了闡述。第二位是小麥所所長張保民進(jìn)行匯報，張所長對品種的培育過程及詳細(xì)品種特性做出了詳細(xì)講解。再次進(jìn)行發(fā)言的是河南省人民政府參事農(nóng)業(yè)**毛景英女士、國家黃淮小麥南片區(qū)域試驗主持人***研究員趙虹女士，兩位**對德研8號品種特性做出了中肯詳細(xì)的介紹，并對公司待審小麥品種德宏福麥2號、高麥6號及玉米品種榮偉153等核心競爭力做出了詳細(xì)介紹，**表示后續(xù)品種一個更比一個強(qiáng)，尤其提到小麥品種高麥6號的時候，著重與矮抗58進(jìn)行了比較，說道 “高麥6號絕對可與矮抗58相媲美，一個具有跨時代性的大品種即將到來”。*后各地經(jīng)銷商代表人進(jìn)行發(fā)言，他們表示出極力的認(rèn)可態(tài)度。前來參會的安徽省、江蘇省、河南省及陜西省經(jīng)銷商紛紛鼓掌叫好，贊不絕口。德宏種業(yè)常務(wù)副總陳衛(wèi)紅主持并介紹公司發(fā)展現(xiàn)狀德宏種業(yè)總經(jīng)理高樹進(jìn)致歡迎辭德宏種業(yè)小麥所所長張保民針對德研8號選育工作做了詳細(xì)匯報河南省人民政府參事農(nóng)業(yè)**毛景英女士發(fā)表講話國家黃淮小麥南片區(qū)域試驗主持人***研究員趙虹女士發(fā)表講話河南省經(jīng)銷商代表陳耀強(qiáng)發(fā)言河南省經(jīng)銷商代表張春生發(fā)言安徽省經(jīng)銷商代表賈亞飛發(fā)言德研8號惠及黃淮麥區(qū)，我們給予農(nóng)民們希望，農(nóng)民們回饋于我們濃厚的熱情與萬分的認(rèn)可。在此期間，已有6000余人次參觀我們的*新國審品種德研8號，聲勢浩大，氣勢磅礴，風(fēng)雨無阻河南省周口市沈丘縣19輛大巴車千人團(tuán)前來觀摩我們的品種河南省駐馬店上蔡縣百人團(tuán)觀摩德研8號安徽省太和縣核心客戶觀摩團(tuán)安徽省宿州市區(qū)域經(jīng)理張澤剛精心講解，二百余人次觀摩團(tuán)積極觀摩安徽靈璧縣四百余人次觀摩團(tuán)服務(wù)謀雙贏每一次觀摩，德宏人都在精心的準(zhǔn)備著，期待您的光臨。公司高管提前進(jìn)入會場為會議更好的展開精心準(zhǔn)備著。觀摩會仍在進(jìn)行中,您參與了嗎？德宏種業(yè)期待您的光臨。中國種業(yè)經(jīng)過20多年的發(fā)展，種業(yè)營銷已經(jīng)步入營銷4.0時代。種業(yè)市場結(jié)構(gòu)悄然步入第三次整合階段．．．代理什么樣的品種，您準(zhǔn)備好了嗎？大時代，上市公司大思維，大市場大空間，大思路大品種，利潤可觀德宏種業(yè)愿與您共贏．．．德宏種業(yè)財富熱線：０３７３--５６３１９９８

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2023-09-16

河南德宏種業(yè)股份有限公司2015年年度股東大會    河南德宏種業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年年度股東大會于2016年5月6日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應(yīng)到33名，實到22名，代表股份共4276萬股，占公司股份總額的  80.195  %，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。    出席本次會議的董事有高樹進(jìn)、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會議；出席的監(jiān)事有張澤世、曾彥，監(jiān)事會主席程志軍缺席本次會議。    本次會議由董事長 高樹進(jìn) 先生主持，依法進(jìn)行了如下議程： 1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；公司董事會主要對2015年公司生產(chǎn)經(jīng)營總體情況及2015年開展的主要工作進(jìn)行回顧，對2015年董事會的日常工作進(jìn)行了總結(jié)，并對2016?年公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)、公司主要經(jīng)營計劃、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營工作計劃做出了規(guī)劃。?表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。     2、審議通過《2015年年度報告及摘要》； 詳見2016年4月15日于全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《2015年年度報告》（公告編號：2016-018）及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-022）。表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    3、審議通過《2015年度財務(wù)決算報告》；2015年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入701.88萬元，同比增長-4.19%；利潤總額和凈利潤分別為-442.24萬元和-442.24萬元，同比增長21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產(chǎn)為4328.96萬元，凈資產(chǎn)為3988.73萬元。表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。     4、審議通過《2015年度利潤分配方案》；2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進(jìn)行利潤分配。表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    5、審議通過《2016年度財務(wù)預(yù)算報告》；2016年預(yù)計實現(xiàn)收入1248萬元，預(yù)計總支出1067.5萬元，預(yù)計實現(xiàn)盈余180.5萬元。表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》；公司聘請瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度審計機(jī)構(gòu)，對于其報酬，提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實際業(yè)務(wù)情況，參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定。表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。    7、審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》；公司監(jiān)事會對2015年工作進(jìn)行了總結(jié)，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務(wù)情況、?募集資金使用情況?、內(nèi)部控制等進(jìn)行檢查，并發(fā)表意見。表決結(jié)果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權(quán)股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。經(jīng)出席本次股東大會的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監(jiān)票人。經(jīng)本公司監(jiān)事會監(jiān)事張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選張澤世監(jiān)事，作為本次股東大會的計票和監(jiān)票代表。    會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。     河南德宏種業(yè)股份有限公司  2016年5月6日 

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2023-09-16

    2015年5月10日至25日，我公司成功召開“德研8號”小麥現(xiàn)場觀摩會。       會議期間，各地經(jīng)銷商和農(nóng)戶朋友高達(dá)500人次。    參會人員對“德研8號”作出了高度的評價，一致認(rèn)為該品種抗倒伏能力強(qiáng)、綜合抗病性好、豐產(chǎn)性好、長勢喜人。

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